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  • 2018-01-09 18:30 互联网金融

    香港赛马会中彩网 www.svgsu.tw 非法集资犯罪,并不是一个我国《刑法》正式规定的具体罪名,而是集资类金融犯罪的统称,它包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、债券罪等。

    本文将关注的重点放在案发率最高的非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪案件的年度整理和总结上。笔者从案件典型性、涉案金额和社会影响等维度,盘点2017年案发、审理、审判的十大非法集资犯罪(非法吸收公众存款和集资诈骗)案件,对重点案件的行为方式、案件性质、判决处罚等进行梳理和点评。

    2016年,公安机关针对非法集资共立案1万余起,平均案值达1365万元,亿元以上案件逾百起。而2017的该项官方数据并未公布,但根据中国裁判文书网现实,2017年以非法集资犯罪为案由的裁判文书为5782份,与2016年的5747份基本持平,可以判断近两年的非法集资犯罪案件的审判数量基本持平,远超过2015年的2422份,相比2015年增长了138%。

    2017年全国十大非法集资案件盘点

    案件

    行为方式

    性质

    涉案金额

    承诺回报

    处罚

    6月,刷爆朋友圈的非法集资案-上海中晋系案开庭审理

    利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,募集资金。

    虚拟理财名义,集资诈骗

    募集资金达人民币400余亿元,案发时未兑付本金达48亿余元

    以10%到25%的年息引诱投资者

    该案将择期宣判

    8月,广西知名企业-睡宝床垫非法集资案一审宣判

    向社会公众以借款的方式吸收资金,用于投资地产、商铺、发展生产及支付借贷款利息

    民间借贷名义,非法吸收公众存款

    实际吸收资金3.5亿,返还1.7亿

    承诺2%-4%不等的月利

    主犯被判处8年有期徒刑,罚金40万元

    11月,网贷行业影响力案件-惠州e速贷案一审开庭审理

    自融、设立资金池、发虚假标的等形式非法吸收公众存款。

    网络借贷,非法吸收公众存款

    向投资人募集资金2600多万元,非法获利数400多万元。  

    不详

    择日判决

    11月,震惊全国的大案-e租宝案二审维持原判

    以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法集资

    融资租赁理财名义,集资诈骗

    实际吸收资金500余亿元,涉及投资人约90万名

    预期年化收益率在9%至14.6%之间

    主犯丁宁被判无期罚1亿。

    12月,广西非法集资第一案-正菱集团非法吸收公众存款案二审维持原判

    以生产经营需要资金周转等为名,利用承诺支付高息为诱饵,以口口相传等方式集资

    民间借贷名义,非法吸收公众存款

    单位吸存11亿;个人吸存2千万,案件涉及2000余人

    每月支付1%至10%不等的利息承诺

    8名被告人被判8年至1年6个月不等有期徒刑,并分别处以罚金

    12月,广州昔日最大P2P-盛融在线涉嫌非法吸存案一审判决

    利用P2P平台“盛融在线”公开宣传,虚构融资方,自融资金、吸收公众存款投资高风险行业投入房地产、借贷等领域

    网络借贷,非法吸收公众存款

    平台涉及投资人1.2万人,融资23亿,报警1492人,这1492人未收回金额为3.26亿余元

    约年利息20%

    两名主要负责人分别被判9年3个月和3年,分别???0万和10万

    12月,安徽特大非法集资案-天合联盟非法吸存案提起公诉

    以投资纳斯达克股票为由,通过口口相传的方式,如每天召开两次宣讲会,对外虚假宣传并承诺高额回报,诱使社会不特定对象投资

    以股权众筹理财名义,非法吸收公众存款

    2万余人受骗涉案资金近20亿元

    根据宣传,投资人的获利将是投资的2~2.5倍。

    此案已于2017年立案,被告人现已被提起公诉

    12月,湖南红太阳周红阳等非法集资案一审宣判

    在严重亏损、巨额负债情况下,向社会公开宣传公司是拟上市公司,对外虚假承诺,非法集资

    民间借贷和股权交易名义,集资诈骗和非法吸收公众存款

    向1351人非法集资逾28亿元,实际集资诈骗逾5.3亿元

    月利率1·5%至7%

    相关被告人被判处无期徒刑至三年有期徒刑不等

    12月,南京“蓝莓”特大集资诈骗案一审宣判

    生态农业、健康养老等项目投资为名,用高额回报为诱饵,吸引老百姓投资

    以生态农业、养老名义,集资诈骗

    非法集资共计人民币2.28亿余元,2.20亿余元无法偿还

    月利率从6%至20.9%不等

    66名被告人,两主犯一审被判无期,其他64人分别被判处有期徒刑或缓刑。

    12月,北京“华融普银案”非法吸收公众存款55亿一审宣判

    以理财产品、投资项目为名,向不特定群众吸收资金

    以虚拟理财名义,非法吸收公众存款

    非法吸收55亿余元资金,造成投资人经济损失34亿余元

    年回报率8%—15%

    8名被告被判处有期徒刑九年十个月至四年六个月不等

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